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[ホーチミン証取]
REE：株主総会決議事項抜粋
[2008/04/09 16:28 JST更新]
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リー冷蔵電気工業[銘柄コード：REE]は株主総会決議事項について以下の通り公表した。
1) 2007年度業績
・売上高：977,080,000,000 VND(約61億8,405万円)
(前年比：18.55％増、年間計画達成率：97.70％)
・税引前利益：392,040,000,000 VND(約24億8,127万円)
(前年比：31.12％増、年間計画達成率：115.30％)
・税引後利益：290,990,000,000 VND(約18億4,171万円)
(前年比：30.82％増)
2) 2008年度計画
・売上高：1,100,000,000,000 VND(約69億6,203万円)
・税引前利益：390,000,000,000 VND(約24億6,835万円)
3) 2007年度利益処分
・処分対象の利益：282,761,465,000 VND(約17億8,963万円)
・財務予備積立金(5％)：14,138,074,000 VND(約8,948万円)
・福利積立金：663,598,000 VND(約420万円)
・優遇株式保有者への報酬株式(37万5,181株)：3,751,810,000 VND(約2,375万円)
・配当(額面比40％・株式配当用原資)：231,555,360,000 VND(約14億6,554万円)
＋普通株式(5,725万9,055株)：229,036,220,000 VND(約14億4,960万円)
＋優遇株式(62万9,785株)：2,519,140,000 VND(約1,594万円)
・計画利益超過による取締役・社長・部長への賞与：3,796,147,000 VND(約2,403万円)
・内部留保：28,856,476,000 VND(約1億8,264万円)
＊配当案
・株式種類：普通株式
・額面価格：1万ドン／株
・現在の資本金：575,149,920,000 VND(約36億4,019万円)
・優遇株式保有者への報酬株式発行後株式配当前資本金：578,901,730,000 VND(約36億6,394万円)
・発行株式数：2,315万5,536株(231,555,360,000 VND・約14億6,554万円)
・株式配当後資本金：810,457,090,000 VND(約51億2,948万円)
・原資：2007年度利益(上記)
4) REE冷蔵電気技術サービス株式会社(Cong ty co phan dich vu va ky thuat co dien lanh REE)びREE電気機器株式会社(Cong ty co phan dien may REE)のIPOを承認
・IPO詳細案に関しては取締役会に委任
5) 1,000万株の新株発行による増資案を承認
・株式種類：普通株式
・額面価格：1万ドン／株
・発行株式数：1,000万株
・調達目的：不動産・発電所・水道局案件への出資
*発行詳細については取締役会委任
6) 業務内容追加、社名変更
・業務内容追加
＋上下水道の整備(処理及び供給)、水道管設置、水道局建設
＋電力所の建設・経営
＋工業団地・経済地域の投資・インフラ建設
＋花・観賞植物・観賞魚の販売・インフラ建設・技術移転など
・社名変更
＋新社名：：リー株式会社(Cong ty co phan REE)
＋旧社名：リー冷蔵電気工業株式会社(Cong ty co phan co dien lanh-REE)
＊業務内容追加及び社名変更に関する手続きなどは取締役会に委任
7) 2007年度優遇株式について
・発行された優遇株式数：38万4,748株(上場株式数の0.67％)
・退職した社員から回収した優遇株式数：9,567株
・現在の優遇株式数：37万5,181株(上場株式数の0.65％)
8) 取締役・監査役の報酬、社長の給与
2007年度
・取締役・監査役の報酬(税引後利益の0.5％)：1,224,000,000 VND(約775万円)
・社長給与：100,000,000 VND(約63万円)
2008年度
・取締役・監査役の報酬：税引後利益の0.5％
・社長給与：100,000,000 VND(約63万円)
・取締役・監査役・社長・執行役員への賞与：計画税引後利益超過分の30％(最高税引後利益の5％まで)
[ホーチミン証券取引所 www.hsx.vn, 2/4/2008]
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